Sandbox
Đang hoạt động
MẬT · Chỉ dành cho cơ quan quản lý
✓
Mức rủi ro tổng thể: THẤP
Hệ thống hoạt động bình thường. Không có sự cố đang xử lý. Tất cả ngưỡng sandbox trong phạm vi kiểm soát. Không có vi phạm phạm vi địa lý.
Cập nhật lúc
238
Tổng giao dịch hôm nay
Hôm qua: 214 (+11.2%)
5,6 tỷ ₫
Tổng giá trị xử lý
Ngưỡng sandbox: 10 tỷ ₫/ngày
97,3%
Tỷ lệ giao dịch được duyệt
Từ chối: 4 · Chờ xử lý: 2
2
Cảnh báo đang mở
Nghiêm trọng: 0 · Cao: 1 · TB: 1
0
Sự cố đang xử lý
Đã đóng hôm nay: 1
A Người dùng & Giới hạn giao dịch
Người dùng đang hoạt động 86
Đối tác / Merchant hoạt động 5
Ngưỡng giá trị giao dịch (sandbox)
Giới hạn tổng / ngày 10 tỷ ₫
Đã sử dụng hôm nay 5,6 tỷ ₫
Đã dùng: 56%
Giới hạn tổng / tháng 100 tỷ ₫
Đã sử dụng tháng này 42,8 tỷ ₫
Đã dùng: 42,8%
B Phạm vi Sandbox (Boundary Control)
Địa điểm được phép hoạt động (3 địa chỉ)
Khu CVPM Đà Nẵng số 1 OK
Khu CVPM Đà Nẵng số 2 OK
TT Hỗ trợ Khởi nghiệp ĐMST ĐN OK
Nút dừng khẩn cấp (Kill Switch) Sẵn sàng
Vi phạm địa lý hôm nay 0
Phát hiện VPN / giả mạo GPS 2
C Tuân thủ pháp lý (Legal Compliance)
✓
Luật Phòng chống rửa tiền 2022 Tuân thủ
✓
Nghị định 13/2023/NĐ-CP (BVDLCN) Tuân thủ
✓
Điều kiện sandbox đã phê duyệt Tuân thủ
✓
Nghĩa vụ báo cáo Cục PCRT/NHNN Đúng hạn
✓
Quy định eKYC / Xác thực danh tính Tuân thủ
Khối lượng giao dịch 30 ngày
Trạng thái giao dịch hôm nay
Đã duyệt232
Chờ xử lý2
Từ chối4
Tạm giữ0
Phân bổ theo loại giao dịch
Mua USDT82
Bán USDT54
Thanh toán QR78
Khảo sát thị trường24
Mức sử dụng ngưỡng Sandbox so với giới hạn phê duyệt Tất cả trong ngưỡng
Giá trị GD / ngày
56%
5,6 tỷ ₫ / 10 tỷ ₫
Giá trị GD / tháng
42,8%
42,8 tỷ ₫ / 100 tỷ ₫
Phạm vi địa lý
3/3
3 địa điểm tại Đà Nẵng
Ngưỡng cá nhân / ngày
OK
Giới hạn: 100 triệu ₫/người/ngày
01 Giám sát theo luồng giao dịch (Flow Monitoring)
▲ Mua USDT Bình thường
82
Lệnh mua
2,1 tỷ ₫
Giá trị
98,1%
Tỷ lệ duyệt
Gắn cờ bởi KYT 1
Từ chối (AML/rửa tiền) 1
Chờ xét duyệt thủ công 1
Thời gian xử lý TB 2,3 giây
▼ Bán USDT 1 ví bị gắn cờ
54
Lệnh bán
1,8 tỷ ₫
Giá trị
96,2%
Tỷ lệ duyệt
Ví nguồn bị gắn cờ 1
Sàng lọc nguồn gốc thất bại 6
Vi phạm ngưỡng 2
Chờ khớp tài khoản ngân hàng 5
▩ Thanh toán QR Bình thường
78
Giao dịch QR
1,2 tỷ ₫
Giá trị
99,2%
Thành công
Merchant hoạt động 5
Giá trị trung bình 124.000 ₫
Từ chối do phạm vi sandbox 4
Gắn cờ gian lận 2
Đối tác thanh toán QR hàng đầu
Đối tácSố GDGiá trịTrạng thái
VinMart+2418,2 triệu ₫Đã duyệt
Circle K VN1914,8 triệu ₫Đã duyệt
GS251512,1 triệu ₫Đã duyệt
Highlands Coffee128,4 triệu ₫Đã duyệt
The Coffee House85,2 triệu ₫Đã duyệt
Tính năng Khảo sát thị trường (Market Insight) Tính năng tương tác có kiểm soát
Chủ đề đang hoạt động 12
Lượt tham gia hôm nay 24
Chủ đề bị hạn chế (chính trị, nhạy cảm) 3 danh mục cấm
Chủ đề bị gắn cờ 1
Kiểm toán ghi nhận 100%
Ví dụ chủ đề được phép
Xu hướng giá vàng SJC tháng 4 48 người
Tỷ giá USD/VND quý 2 62 người
Chỉ số VN-Index tháng 4 41 người
02 Luồng giao dịch thời gian thực (Live Transaction Stream)
Mã GD Thời gian Loại Giá trị Tài sản Rủi ro người dùng Vị trí Sàng lọc KYT Kiểm tra AML Quyết định
TX-2603-428714:31:52 Mua 2,5 triệu ₫USDT Thấp VN Sạch Đạt Duyệt
TX-2603-428614:31:41 Bán 1,85 triệu ₫USDT Thấp VN Sạch Đạt Duyệt
TX-2603-428514:31:28 QR 89.000 ₫USDT Thấp VN Sạch Đạt Duyệt
TX-2603-428414:31:15 Mua 9,2 triệu ₫USDT TB VN Xét duyệt Đạt Chờ
TX-2603-428314:30:58 Bán 4,5 triệu ₫USDT Cao VN Gắn cờ Xét duyệt Tạm giữ
TX-2603-428214:30:42 QR 215.000 ₫USDT Thấp VN Sạch Đạt Duyệt
TX-2603-428114:30:31 Mua 500.000 ₫USDT Thấp VPN — — Từ chối
TX-2603-428014:30:19 QR 45.000 ₫USDT Thấp VN Sạch Đạt Duyệt
01 Cảnh báo rủi ro đang mở (Active Risk Alerts)
Phân loại cảnh báo hôm nay
Danh sách cảnh báo đang mở 2 cảnh báo
Phát hiện VPN/Proxy — Lệnh mua từ IP bị che giấu
14:30:31 · Cao · Nguồn: Hệ thống kiểm soát địa lý
Cao
Ví nguồn có điểm rủi ro trung bình — Lệnh bán TX-2603-4283
14:30:58 · Trung bình · Nguồn: KYT Engine
Trung bình
Tóm tắt hoạt động đáng ngờ
Ví đáng ngờ1
Bất thường địa lý0
VPN / Giả mạo vị trí2
Vi phạm ngưỡng0
Mẫu giao dịch lặp lại0
Trùng lặp KYC0
Phân bố điểm rủi ro (Risk Score)
Xu hướng rủi ro 7 ngày
02 Trung tâm xử lý sự cố (Incident Response Center)
Danh sách sự cố 0 sự cố đang xử lý
Mã sự cố Thời gian Loại Mức độ Giai đoạn Người phụ trách Hành động Hạn xử lý Trạng thái
INC-2603-00109:15:30Phát hiện VPN P3 — TRUNG BÌNH Đã xử lýNguyễn Văn Minh Từ chối GD —Đã đóng
01 Trạng thái tuân thủ người dùng (User Compliance State)
Xác thực danh tính (eKYC)
94,7%
Tỷ lệ hoàn thành KYC
Đã xác minh82
Đang chờ3
Không đạt1
Sàng lọc ví (KYT)
99,4%
Tỷ lệ ví sạch
Đã sàng lọc hôm nay136
Ví bị gắn cờ1
Ví rủi ro cao0
Phân nhóm rủi ro người dùng
Hạn chế tài khoản
Hoạt động bình thường83
Bị hạn chế tính năng2
Đóng băng0
Đình chỉ1
Hạn chế Mua USDT1
Hạn chế Bán USDT1
Hạn chế QR0
02 Trạng thái hệ thống (System Health)
API chínhHOẠT ĐỘNG
KYT EngineHOẠT ĐỘNG
eKYCHOẠT ĐỘNG
AML MonitorHOẠT ĐỘNG
Phát hiện gian lậnHOẠT ĐỘNG
Kiểm soát địa lýHOẠT ĐỘNG
Cảnh báoHOẠT ĐỘNG
Báo cáoHOẠT ĐỘNG
Kiểm toánHOẠT ĐỘNG
Cổng QRHOẠT ĐỘNG
Kết nối ngân hàngHOẠT ĐỘNG
Blockchain NodeHOẠT ĐỘNG
Hiệu suất hệ thống
Thời gian phản hồi TB142ms
Độ trễ P99380ms
Sàng lọc KYT TB1,8 giây
Xác thực eKYC TB4,2 giây
Tỷ lệ lỗi0,02%
Thời gian hoạt động (30 ngày)
99,97%
Uptime tổng thể
Bảo trì có kế hoạch12 phút
Gián đoạn ngoài kế hoạch0 phút
Phạm vi giám sát
Giám sát giao dịch100%
Sàng lọc ví100%
Quy tắc AML47/47
Quy tắc gian lận32/32
Quy tắc phạm vi12/12
01 Nhật ký kiểm toán & Truy vết (Audit Trail & Evidence)
Các vụ việc đã xem xét gần nhất
Mã vụThời gianLoạiNgười xem xétQuyết địnhBằng chứngTruy vết
AUD-2603-14214:28:00Xét duyệt BánNguyễn Văn MinhĐóng băngTruy vết ví, báo cáo KYT✓ Đầy đủ
AUD-2603-14113:55:12Ghi đè KYCTrần Thị HươngChuyển cấpẢnh CMND, xác nhận khuôn mặt✓ Đầy đủ
AUD-2603-14012:40:33Duyệt Mua thủ côngLê Quốc BảoDuyệtSao kê NH, KYT sạch✓ Đầy đủ
AUD-2603-13911:18:45Tranh chấp QRNguyễn Văn MinhGiải quyếtLog merchant, Tx hash✓ Đầy đủ
AUD-2603-13810:05:20Hạn chế TKTrần Thị HươngHạn chếLog hành vi, điểm rủi ro✓ Đầy đủ
Thống kê kiểm toán
Tổng bản ghi hôm nay238
Hành động thủ công3
Sự kiện tự động ghi nhận235
Bằng chứng đính kèm12
Khả năng truy vết100%
Xuất dữ liệu
Lần xuất gần nhất14:00
Định dạngCSV + PDF
Toàn vẹn dữ liệuSHA-256 ✓
02 Báo cáo tuân thủ (Compliance Reporting)
Báo cáo ngày — 24/03/2026
Tổng giao dịch238
Tổng giá trị5,6 tỷ ₫
Báo cáo GD đáng ngờ (STR)0
Sự cố mở trong ngày0
Sự cố đã giải quyết1
Trạng thái báo cáoĐã tạo
Mức độ hoàn thiện100%
Báo cáo tháng — Tháng 3/2026
Tổng giao dịch5.712
Tổng giá trị42,8 tỷ ₫
TB giao dịch/ngày238
STR gửi Cục PCRT/NHNN1
Tổng sự cố5
Tỷ lệ giải quyết100%
Vi phạm phạm vi sandbox0
Lịch sử nộp báo cáo cho cơ quan quản lý
NgàyLoạiCơ quanTrạng thái
24/03Báo cáo ngàySở KH&CNĐã nộp
23/03STR #07Cục PCRTĐã nộp
21/03Báo cáo tuầnSở KH&CNĐã nộp
15/03STR #06Cục PCRTĐã nộp
01/03Báo cáo thángSở KH&CNĐã nộp
01/03Báo cáo thángNHNNĐã nộp